เอกสาร | |
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 | |
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 | ดาวน์โหลด |
แจ้งมติคณะกรรมการให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยยกเลิกวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นวันที่ 29 เมษายน 2563 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล | ดาวน์โหลด |
กำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) | ดาวน์โหลด |
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 | ดาวน์โหลด |
Attachements | |
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 (สำหรับวำระที่ 1) | ดาวน์โหลด |
2. รายงานประจำปี พร้อมงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2562 รวมถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผลและข้อมูลการจ่ายเงินปันผล (สำหรับวำระที่ 2-7) | ดาวน์โหลด |
3. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี (สำหรับวำระที่ 5) | ดาวน์โหลด |
4. รายละเอียดกรรมการ ซึ่งครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง (สำหรับวำระที่ 6) | ดาวน์โหลด |
5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน) | ดาวน์โหลด |
6. ส่วนหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) | ดาวน์โหลด |
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) | ดาวน์โหลด |
ผู้นิยามกรรมการอิสระและข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ | ดาวน์โหลด |
7. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น | ดาวน์โหลด |
8. คำชี้แจงเรื่องเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น | ดาวน์โหลด |
9. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 | ดาวน์โหลด |
10. ขั้นตอนการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น | ดาวน์โหลด |
11. แผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งสถานที่ประชุม: ห้องจัดเลี้ยงยูนิโก้, สนามกอลฟ์ยูนิโก้ แกรนเด้ กอล์ฟ | ดาวน์โหลด |
หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 | ดาวน์โหลด |
แบบฟอร์มการเสนอวาระ | ดาวน์โหลด |
แบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ | ดาวน์โหลด |
เอกสาร | |
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 | |
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 | ดาวน์โหลด |
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 | ดาวน์โหลด |
สิ่งที่แนบมา | |
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี พ.ศ. 2562 (สำหรับวาระที่ 1) | ดาวน์โหลด |
2. สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทที่เกี่ยวกับการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท คิวรอน จำกัด และบริษัท อเล็กซี่ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด ตามบัญชี (2) (สำหรับวาระที่ 2) | ดาวน์โหลด |
3. รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท (สำหรับวาระที่ 2) | ดาวน์โหลด |
4. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) | ดาวน์โหลด |
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน) | ดาวน์โหลด |
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) | ดาวน์โหลด |
5. นิยามกรรมการอิสระและข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ | ดาวน์โหลด |
6. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น | ดาวน์โหลด |
7. คำชี้แจงเรื่องเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น | ดาวน์โหลด |
8. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 | ดาวน์โหลด |
9. ขั้นตอนการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น | ดาวน์โหลด |
10. แผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งสถานที่ประชุม : โรงแรมแกรนด์โฟร์วิงส์ ศรีนครินทร์ | ดาวน์โหลด |