| เอกสาร |
|
| การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 |
| รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 |
ดาวน์โหลด |
| แจ้งมติคณะกรรมการให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยยกเลิกวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นวันที่ 29 เมษายน 2563 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล |
ดาวน์โหลด |
| กำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) |
ดาวน์โหลด |
| หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 |
ดาวน์โหลด |
| Attachements |
| 1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 (สำหรับวำระที่ 1) |
ดาวน์โหลด |
| 2. รายงานประจำปี พร้อมงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2562 รวมถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผลและข้อมูลการจ่ายเงินปันผล (สำหรับวำระที่ 2-7) |
ดาวน์โหลด |
| 3. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี (สำหรับวำระที่ 5) |
ดาวน์โหลด |
| 4. รายละเอียดกรรมการ ซึ่งครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง (สำหรับวำระที่ 6) |
ดาวน์โหลด |
| 5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน) |
ดาวน์โหลด |
| 6. ส่วนหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) |
ดาวน์โหลด |
| หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) |
ดาวน์โหลด |
| ผู้นิยามกรรมการอิสระและข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ |
ดาวน์โหลด |
| 7. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น |
ดาวน์โหลด |
| 8. คำชี้แจงเรื่องเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น |
ดาวน์โหลด |
| 9. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 |
ดาวน์โหลด |
| 10. ขั้นตอนการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น |
ดาวน์โหลด |
| 11. แผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งสถานที่ประชุม: ห้องจัดเลี้ยงยูนิโก้, สนามกอลฟ์ยูนิโก้ แกรนเด้ กอล์ฟ |
ดาวน์โหลด |
|
| หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 |
ดาวน์โหลด |
| แบบฟอร์มการเสนอวาระ |
ดาวน์โหลด |
| แบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ |
ดาวน์โหลด |
